Росфинмониторинг

Однодневный курс Росфинмониторинг

(Повышение уровня знаний)

на тему «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества»

Приглашаются: специальные должностные лица, ответственные в риэлторских компаниях за соблюдение правил внутреннего контроля, руководители организаций (руководители филиалов), заместители руководителя организации (филиала), главные бухгалтеры (бухгалтеры) и юристы для продления срока действия Свидетельства Росфинмониторинг.

Проводит курс: Конаныхин Алексей Александрович – юрист, специализирующийся на взаимодействии с Росфинмониторингом. Заместитель директора ООО «Конаныхин и К».

Темы, семинара: 

Тема1. Особенности изменения законодательства в ПОД и ФТ.

Тема2. Особенности заполнения «Добровольное дополнительное сотрудничество».

Тема3. Подключение Организации к АРМ Организация – М.

Тема4. Особенности подсчета клиентов и заполнения отчета и порядок передачи информации по форме 3ФМ04. (обязательная ежеквартальная отчетность)

Тема5. Особенности заполнения формы 1ФМ 01 (представление информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.)

Тема6. Анализ проведения проверок риэлторских организаций. Основные недостатки и замечания. Что может являться основанием для наложения административного штрафа?

Что нужно делать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу?

Тема 7. Вопросы и ответы.

Тема 8. Тестирование на знание требований в сфере ПОД/ФТ и разбор ошибок.

Оплата производится в бухгалтерии УПН (ул. Бебеля, 124)

Скидки предоставляются при наличии направления от агентства либо удостоверения

Адрес проведения: ул. Бебеля, 124

Время проведения: 10.00 – 16.00  Начало регистрации: 9.30

Запись и справки по телефонам отдела обучения УПН: (343) 367-67-60 (- 61, – 62)