Недвижимость Екатеринбурга
Уральская палата недвижимости
Недвижимость Екатеринбурга
Недвижимость Екатеринбурга
Недвижимость Екатеринбурга
Газета «Есть вариант!»
Недвижимость Екатеринбурга
Обучение и сертификация
Недвижимость Екатеринбурга
О Т З Ы В Ы
Сведения об образовательной организации
Информация об отделе
Изучи профессию риэлтора
Направление от агентства недвижимости на учебу (сдачу экзамена)
Реестры специалистов с действующими аттестатами
План учебных мероприятий на 2021 год
Обучение и аттестация
Вебинары
Сертификация
Удостоверения
Ипотечным брокерам
Аренда учебного класса
Росфинмониторинг
Сотрудники отдела - контакты
Документы
Образовательные стандарты
Недвижимость Екатеринбурга
Риэлторский информационный центр
Недвижимость Екатеринбурга
Загородная недвижимость
Недвижимость Екатеринбурга

Росфинмониторинг

22 октября 2020 г.
Однодневный курс Росфинмониторинг
(Повышение уровня знаний)
на тему «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества»
Приглашаются: специальные должностные лица, ответственные в риэлторских компаниях за соблюдение правил внутреннего контроля, руководители организаций (руководители филиалов), заместители руководителя организации (филиала), главные бухгалтеры (бухгалтеры) и юристы для продления срока действия Свидетельства Росфинмониторинг.
Проводит курс: Конаныхин Алексей Александрович – юрист, специализирующийся на взаимодействии с Росфинмониторингом. Руководитель отдела Финмониторинга в ООО АБК Счетовод.
ВНИМАНИЕ, НА КУРСЕ БУДУТ ДЕТАЛЬНО РАЗБИРАТЬСЯ РАБОТА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ, ОСОБЕННОСТИ ОТМЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ С 10.01.2021г. ЧТО НАДО, ЧТО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ!
Темы, семинара:
Тема 1. Особенности изменения законодательства в ПОД и ФТ.
Тема 2. Особенности заполнения «Добровольное дополнительное сотрудничество».
Тема 3. Подключение Организации к АРМ Организация – М.
Тема 4. Особенности подсчёта клиентов и заполнения отчёта и порядок передачи информации по форме 3ФМ04. (обязательная ежеквартальная отчётность)
Тема 5. Особенности заполнения формы 1ФМ 01 (представление информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.)
Тема 6. Анализ проведения проверок риэлторских организаций. Основные недостатки и замечания. Что может являться основанием для наложения административного штрафа? Что нужно делать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу?
Тема 7. Вопросы и ответы.
Тема 8. Тестирование на знание требований в сфере ПОД/ФТ и разбор ошибок.
 
Стоимость участия в семинаре:
Для компаний, не являющихся членами УПН
3000 руб.
Для членов УПН
2100 руб.
 
Оплата производится:
- в бухгалтерии УПН (ул. Бебеля, 124) наличными,
- по выставленному счету через онлайн-банк,
Скидки предоставляются только при наличии направления от агентства
Адрес проведения: ул. Бебеля, 124

Время проведения: 10.00 – 16.00 Начало регистрации: 9.30 

Для записи на курс необходимо  направление от агентства.

Скан подписанного направления может быть отправлен на эл. почту oc@upn.ru или upn@upn.ru 

Адрес проведения: г. Екатеринбург, ул. Бебе ля, 124

Время проведения: 10.00 – 16.00  Начало регистрации: 9.30

 

 

 

Справки по телефонам отдела обучения УПН: (343) 367-67-60 (- 61, – 62)