Недвижимость Екатеринбурга
Уральская палата недвижимости
Недвижимость Екатеринбурга
Недвижимость Екатеринбурга
Недвижимость Екатеринбурга
Видеорепортажи
Сайты агентств недвижимости
Фотогалерея коммерческих объектов
Фотогалерея жилых объектов
Агентства недвижимости
Продажа объектов недвижимости
Аренда объектов недвижимости
Отправить заявку на кредит
Карта районов Екатеринбурга
Ипотечные кооперативы
Аналитика
Новости
Пресс-релизы
Недвижимость Екатеринбурга
Газета «Есть вариант!»
Недвижимость Екатеринбурга
Обучение и сертификация
Недвижимость Екатеринбурга
Риэлторский информационный центр
Недвижимость Екатеринбурга
Загородная недвижимость
Недвижимость Екатеринбурга
Новости



01 июня (2017)

3 и 6 июня приглашаем на курсы по Росфинмониторингу


3 июня 2017 года

Однодневный целевой инструктаж на тему «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества» .

Приглашаются: специальные должностные лица, ответственные в риэлторских компаниях за соблюдение правил внутреннего контроля, руководители организаций (руководители филиалов), заместители руководителя организации (филиала), главные бухгалтеры (бухгалтеры) и юристы.

Согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:
-кредитные организации;
-организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-операторы по приему платежей;
-коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
-кредитные потребительские кооперативы.
 обязаны встать на учет в ФС Росфинмониторинга в течение 30 календарных дней с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица.

В соответствии с Федеральным Законом от 30.06.2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» с 1 августа 2013 года индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны соблюдать требования 115-ФЗ «О противодействии легализации...».
На сегодняшний день, сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.
В соответствии со ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ – Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок д
о трех лет; на юридических лиц – до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Темы, рассматриваемые на семинаре:
Тема 1. Изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ
Тема 2. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 3. Ведение документов по организации внутреннего контроля в риэлторской компании
Тема 4. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Тема 5. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства
Тема 7. Анализ проведения проверок риэлторских организаций. Основные недостатки и замечания. Что может являться основанием для наложения административного штрафа?
Что нужно делать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу?
Тема 8. Тестирование на знание требований в сфере ПОД/ФТ и разбор ошибок

В качестве преподавателей в семинаре принимают участие сотрудники межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу


Стоимость участия в семинаре:

Для компаний, не являющихся членами УПН - 3000 руб.
Для членов УПН с полным тарифом
- 2100 руб.
Для членов УПН с базовым тарифом
- 2550 руб.
Для кандидатов в члены УПН
- 2850 руб.

Оплата производится в бухгалтерии УПН (ул. Бебеля, 124)

Скидки предоставляются при наличии направления от агентства либо удостоверения Адрес проведения: ул. Бебеля, 124

Начало регистрации: 9.30

По окончании семинара выдается свидетельство по форме, установленной Росфинмониторингом.

6 июня 2017 года


Однодневный курс Росфинмониторинг (повышение уровня знаний) на тему «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества»
Приглашаются: специальные должностные лица, ответственные в риэлторских компаниях за соблюдение правил внутреннего контроля, руководители организаций (руководители филиалов), заместители руководителя организации (филиала), главные бухгалтеры (бухгалтеры) и юристы для продления срока действия Свидетельства Росфинмониторинг.

Проводит курс: Конаныхин Алексей Александрович – юрист, специализирующийся на взаимодействии с Росфинмониторингом. Заместитель директора ООО «Конаныхин и К».

ВНИМАНИЕ, НА КУРСЕ БУДУТ ДЕТАЛЬНО РАЗБИРАТЬСЯ ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРОВЕРКУ ПО НОВОЙ СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ!

Темы, семинара:
Тема1. Особенности изменения законодательства в ПОД и ФТ.
Тема2. Особенности заполнения «Добровольное дополнительное сотрудничество».
Тема3. Подключение Организации к АРМ Организация – М.
Тема4. Особенности подсчета клиентов и заполнения отчета и порядок передачи информации по форме 3ФМ04. (обязательная ежеквартальная отчетность)
Тема5. Особенности заполнения формы 1ФМ 01 (представление информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.)
Тема6. Анализ проведения проверок риэлторских организаций. Основные недостатки и замечания. Что может являться основанием для наложения административного штрафа?
Что нужно делать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу?
Тема 7. Вопросы и ответы.
Тема 8. Тестирование на знание требований в сфере ПОД/ФТ и разбор ошибок.

Стоимость участия в семинаре:

Для компаний, не являющихся членами УПН - 3000 руб.
Для членов УПН с полным тарифом
- 2100 руб.
Для членов УПН с базовым тарифом
- 2550 руб.
Для кандидатов в члены УПН
- 2850 руб.

Оплата производится в бухгалтерии УПН (ул. Бебеля, 124)

Скидки предоставляются при наличии направления от агентства либо удостоверения.

Адрес проведения: ул. Бебеля, 124
Время проведения: 10.00 – 16.00  Начало регистрации: 9.30



Запись и справки по телефонам отдела обучения УПН: (343) 367-67-60 (- 61, – 62)




27 июня (2017)
Объявлены аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков   (Официально)

27 июня (2017)
На Градсовете обсудят новое здание ФСБ и реконструкцию медцентра   (Строительство)

27 июня (2017)
Минстрой разрешил построить на ЕКАД огромный магазин одежды   (Строительство)

26 июня (2017)
Всероссийский жилищный конгресс соберет более 2 000 участников   (Событие)

23 июня (2017)
Голландский куратор Московской биеннале спроектирует жилые кварталы на месте Цыганского поселка   (Строительство)

23 июня (2017)
Между ЦПКиО и главной городской магистралью построят пешеходный бульвар   (Строительство)

21 июня (2017)
Квартал, который соединит Академический с Широкой Речкой, начнут строить с двух сторон   (Строительство)

21 июня (2017)
Возле КРК "Уралец" снесли старый склад, чтобы построить парковку   (Строительство)

16 июня (2017)
Концертный зал для Мадонны на Россельбане построят к июню 2019 года   (Строительство)

15 июня (2017)
В Екатеринбурге 37 многодетным семьям дали земельные участки   (Строительство)

15 июня (2017)
Какие бывают проблемы при сдаче квартиры и как их избежать   (Новости компаний)

14 июня (2017)
Объявлены аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков для размещения производственной базы, а также для ИЖС в городе Екатеринбурге   (Аналитика)

14 июня (2017)
На выезде из Екатеринбурга решили построить торгово-развлекательный центр с крытыми улицами   (Строительство)

14 июня (2017)
В Екатеринбурге для военных купят квартиры на 13 миллионов рублей   (Строительство)

12 июня (2017)
Чиновники и авиаторы занялись поиском места под бассейн и спорткомплекс в Кольцово   (Строительство)

12 июня (2017)
На Компрессорном снесут бывший дворец детского творчества, чтобы построить 16-этажку   (Строительство)

10 июня (2017)
Большая обзорная статья ЖК "Рябиновый квартал"   (Статьи о недвижимости)

08 июня (2017)
Проект набережной возле парка Маяковского вынесут на Градсовет 22 июня   (Строительство)

08 июня (2017)
Чиновники Октябрьского района построят для себя новое здание с парковкой и набережной   (Строительство)

06 июня (2017)
Музей истории в Екатеринбурге откроют 15 августа   (Строительство)

Показать все новости за месяц
2018     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12