Недвижимость Екатеринбурга
Уральская палата недвижимости
Недвижимость Екатеринбурга
Недвижимость Екатеринбурга
Недвижимость Екатеринбурга
Видеорепортажи
Сайты агентств недвижимости
Фотогалерея коммерческих объектов
Фотогалерея жилых объектов
Агентства недвижимости
Продажа объектов недвижимости
Аренда объектов недвижимости
Отправить заявку на кредит
Карта районов Екатеринбурга
Ипотечные кооперативы
Аналитика
Новости
Пресс-релизы
Недвижимость Екатеринбурга
Газета «Есть вариант!»
Недвижимость Екатеринбурга
Обучение и сертификация
Недвижимость Екатеринбурга
Риэлторский информационный центр
Недвижимость Екатеринбурга
Загородная недвижимость
Недвижимость Екатеринбурга
Новости



09 марта (2017)

11 марта приглашаем на инструктаж Росфинмониторинга


Инструктаж на тему «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества» состоится 11 марта в 9:30 в учебном классе УПН (ул. Бебеля, 124, 3 этаж).

К участию приглашаются специальные должностные лица, ответственные в риэлторских компаниях за соблюдение правил внутреннего контроля, руководители организаций (руководители филиалов), заместители руководителя организации (филиала), главные бухгалтеры (бухгалтеры) и юристы.

Согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:
-кредитные организации;
-организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
-операторы по приему платежей;
-коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
-кредитные потребительские кооперативы
обязаны встать на учет в ФС Росфинмониторинга в течение 30 календарных дней с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица.


В соответствии с Федеральным Законом от 30.06.2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» с 1 августа 2013 года индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны соблюдать требования 115-ФЗ «О противодействии легализации...».

На сегодняшний день, сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.

В соответствии со ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ – Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.


Темы, рассматриваемые на семинаре:

Тема 1. Изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ
Тема 2. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 3. Ведение документов по организации внутреннего контроля в риэлторской компании
Тема 4. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Тема 5. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства
Тема 7. Анализ проведения проверок риэлторских организаций. Основные недостатки и замечания. Что может являться основанием для наложения административного штрафа?
Что нужно делать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу?
Тема 8. Тестирование на знание требований в сфере ПОД/ФТ и разбор ошибок

В качестве преподавателей в семинаре принимают участие сотрудники межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.

Стоимость участия в семинаре:
Для компаний, не являющихся членами УПН - 3000 руб.
Для членов УПН с полным тарифом
- 2100 руб.
Для членов УПН с базовым тарифом
- 2550 руб.
Для кандидатов в члены УПН
- 2850 руб.

Оплата производится в бухгалтерии УПН (ул. Бебеля, 124)

Скидки предоставляются при наличии направления от агентства либо удостоверения Адрес проведения: ул. Бебеля, 124

По окончании семинара выдается свидетельство по форме, установленной Росфинмониторингом.

Запись и справки по телефонам отдела обучения УПН: (343) 367-67-60 (- 61, – 62)

 

__________________________________________________
Читайте новости УПН в Facebook и ВКонтакте! Это удобно!








27 марта (2017)
Сбербанк и лучшие агентства недвижимости проведут в Екатеринбурге ярмарку жилья   (Новости компаний)

22 марта (2017)
Объявлены аукционы на право заключения договоров аренды, купли-продажи земельных участков для ИЖС, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территорий   (Официально)

21 марта (2017)
100+ Forum Russia – 2017: крупнейший российский инженерно-строительный форум вновь пройдет в Екатеринбурге в октябре   (Событие)

21 марта (2017)
Мэрия Екатеринбурга выставит на продажу 4 памятника в центре города   (Строительство)

21 марта (2017)
Переделку дома-памятника на Куйбышева под Burger King предложили обсудить горожанам   (Строительство)

20 марта (2017)
Последний дом-памятник на Татищева перевезут на соседнюю улицу к маю   (Строительство)

20 марта (2017)
В Екатеринбурге проведут конкурс на реновацию промплощадки рядом с парком Маяковского   (Строительство)

15 марта (2017)
"Атомстройкомплекс" перебросит пешеходные мосты через улицу на Уктусе   (Строительство)

15 марта (2017)
Мэрия Екатеринбурга опровергла информацию о сносе 50 хрущевок   (Строительство)

15 марта (2017)
Повторно объявлен аукцион на право заключения договоров купли-продажи светодиодных экранов   (Официально)

14 марта (2017)
Напротив "Радуга-парка" построят торговый центр с кафе на крыше   (Строительство)

14 марта (2017)
В Екатеринбурге переделают набережную Верх-Исетского пруда   (Аналитика)

10 марта (2017)
На месте Цыганского поселка вырастут два десятка многоэтажек   (Строительство)

10 марта (2017)
Чиновники из мэрии отдадут под снос полсотни хрущевок на Уралмаше   (Строительство)

09 марта (2017)
Гигантский жилой квартал соединит Широкую Речку с Академическим   (Строительство)

09 марта (2017)
В новом микрорайоне Екатеринбурга появятся улицы Веры, Надежды и Любви   (Строительство)

04 марта (2017)
На Сибирском тракте построят новый микрорайон с торговым центром и "Макдоналдсом"   (Строительство)

04 марта (2017)
"Брусника" застроит Цыганский посёлок между Московской и Шаумяна   (Строительство)

02 марта (2017)
Объявлены аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков   (Официально)

02 марта (2017)
На месте двухэтажек у "Радуга-парка" хотят построить новый жилой комплекс со спортцентром   (Строительство)

Показать все новости за месяц
2018     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007     :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12