Недвижимость Екатеринбурга
Уральская палата недвижимости
Недвижимость Екатеринбурга
Недвижимость Екатеринбурга
Недвижимость Екатеринбурга
Газета «Есть вариант!»
Недвижимость Екатеринбурга
Обучение и сертификация
Недвижимость Екатеринбурга
Прейскурант цен по сертификации
Видеозаписи курсов
Сведения об образовательной организации
Информация об отделе
Изучи профессию риэлтора
Направление от агентства недвижимости на учебу (сдачу экзамена)
Реестры специалистов с действующими аттестатами
План учебных мероприятий на 2021 год
Прейскурант цен
Аттестация(экзамены)
Учебный центр
Состав аттестационной комиссии
Преподаватели
Порядок получения и продления аттестатов
Обучающие программы
Утренние курсы «ОРДА»
Курсы «ОРДБ»
Курсы «Ипотечный Консультант»
Курс «Новостройки»
Курсы по требованиям Росфинмониторинга
Наши Вебинары
Библиотека риэлтора
Вебинары
Сертификация
Удостоверения
Ипотечным брокерам
Аренда учебного класса
Росфинмониторинг
Сотрудники отдела - контакты
Документы
Образовательные стандарты
Недвижимость Екатеринбурга
Риэлторский информационный центр
Недвижимость Екатеринбурга
Загородная недвижимость
Недвижимость Екатеринбурга

Обучение. Росфинмониторинг

Отдел по обучению и сертификации
Уральской палаты недвижимости
представляет

  

ОДНОДНЕВНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ

(Дни и время проведения можно узнать на странице «План учебных мероприятий»)

 
на тему «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (целевой инструктаж для работников организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества)»

Приглашаются: специальные должностные лица, ответственные в риэлторских компаниях за соблюдение правил внутреннего контроля, руководители организаций (руководители филиалов), заместители руководителя организации (филиала), главные бухгалтеры (бухгалтеры) и юристы 



Тема 1.
Изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ
Тема 2. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 3. Ведение документов по организации внутреннего контроля в риэлторской компании
Тема 4. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Тема 5. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства
Тема 7. Анализ проведения проверок риэлторских организаций. Основные недостатки и замечания. Что может являться основанием для наложения административного штрафа?
Что нужно делать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу?
Тема 8. Тестирование на знание требований в сфере ПОД/ФТ и разбор ошибок


В качестве преподавателей в семинаре принимают участие сотрудники межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

Стоимость участия в семинаре:

Для компаний, не являющихся членами УПН

3000 руб.

Для членов УПН

2100 руб.

 

 

Оплата производится в бухгалтерии УПН (ул. Бебеля, 124)
или через робокассу (без комиссии)
Скидки предоставляются при наличии направления от агентства либо удостоверения
Адрес проведения: ул. Бебеля, 124, 2 этаж, конференц-зал УПН
Время проведения: с 10.00 до 15.45
Начало регистрации: 9.30
кофе-брейк с 11.20 до 11.40, перерыв на обед с 12.20 до 13.20
В стоимость участия входят обучение, раздаточные материалы, кофе-брейк, прохладительные напитки, свидетельство по образцу установленному МУЦФМ.


Количество участников ограничено!

По окончании семинара выдается свидетельство по форме, установленной Росфинмониторингом.

Запись и справки по телефонам отдела обучения УПН: 367-67-60, 367-67-61, 367-67-62