ОДНОДНЕВНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ
на тему «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (целевой инструктаж для работников организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества)»
Приглашаются: специальные должностные лица, ответственные в риэлторских компаниях за соблюдение правил внутреннего контроля, руководители организаций (руководители филиалов), заместители руководителя организации (филиала), главные бухгалтеры (бухгалтеры) и юристы
Тема 1. Изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ
Тема 2. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 3. Ведение документов по организации внутреннего контроля в риэлторской компании
Тема 4. Надзор в сфере ПОД/ФТ
Тема 5. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства
Тема 7. Анализ проведения проверок риэлторских организаций. Основные недостатки и замечания. Что может являться основанием для наложения административного штрафа?
Что нужно делать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу?
Тема 8. Тестирование на знание требований в сфере ПОД/ФТ и разбор ошибок
В качестве преподавателей в семинаре принимают участие сотрудники межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу
|
Стоимость участия в семинаре:
|
|
Для компаний, не являющихся членами УПН
|
3000 руб.
|
|
Для членов УПН
|
2100 руб.
|
|
|
|
Оплата производится в бухгалтерии УПН (ул. Бебеля, 124)
Скидки предоставляются при наличии направления от агентства либо удостоверения
Адрес проведения: ул. Бебеля, 124, 2 этаж, конференц-зал УПН
Время проведения: с 10.00 до 15.45
Начало регистрации: 9.30
кофе-брейк с 11.20 до 11.40, перерыв на обед с 12.20 до 13.20
В стоимость участия входят обучение, раздаточные материалы, кофе-брейк, прохладительные напитки, свидетельство по образцу установленному МУЦФМ.
Количество участников ограничено!
По окончании семинара выдается свидетельство по форме, установленной Росфинмониторингом.
Запись и справки по телефонам отдела обучения УПН: 367-67-60, 367-67-61, 367-67-62