вернуться на титульную
  написать письмо   карта сайта
Недвижимость Екатеринбурга
Уральская палата недвижимости
Недвижимость Екатеринбурга
Недвижимость Екатеринбурга
Недвижимость Екатеринбурга
Газета «Есть вариант!»
Недвижимость Екатеринбурга
Обучение и сертификация
Недвижимость Екатеринбурга
Изучи профессию риэлтора
Направление от агентства недвижимости на учебу (сдачу экзамена)
Реестры специалистов с действующими аттестатами
План учебных мероприятий на текущий год
Обучение и аттестация
Вебинары
Сертификация
Удостоверения
Ипотечным брокерам
Работодателям
Аренда учебного класса
Росфинмониторинг
Сотрудники отдела - контакты
Недвижимость Екатеринбурга
Риэлторский информационный центр
Недвижимость Екатеринбурга
Полезные компании
Недвижимость Екатеринбурга
Загородная недвижимость
Недвижимость Екатеринбурга







Однодневный семинар "Целевой инструктаж Росфинмониторинг".

19 ноября 2016 года

Однодневный целевой инструктаж

на тему «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества»

Приглашаются: специальные должностные лица, ответственные в риэлторских компаниях за соблюдение правил внутреннего контроля, руководители организаций (руководители филиалов), заместители руководителя организации (филиала), главные бухгалтеры (бухгалтеры) и юристы.

 

Согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организации осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

-кредитные организации;

-организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

-операторы по приему платежей;

-коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

-кредитные потребительские кооперативы.

 обязаны встать на учет в ФС Росфинмониторинга в течение 30 календарных дней с момента внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица.

 

В соответствии с Федеральным Законом от 30.06.2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансовым операциям» с 1 августа 2013 года индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны соблюдать требования 115-ФЗ «О противодействии легализации...».

На сегодняшний день, сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.

В соответствии со ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ – Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Темы, рассматриваемые на семинаре:

Тема 1. Изменения в законодательстве в сфере ПОД/ФТ

Тема 2. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Тема 3. Ведение документов по организации внутреннего контроля в риэлторской компании
Тема 4. Надзор в сфере ПОД/ФТ

Тема 5. Критерии выявления операций подлежащих контролю
Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства

Тема 7. Анализ проведения проверок риэлторских организаций. Основные недостатки и замечания. Что может являться основанием для наложения административного штрафа?

Что нужно делать, чтобы избежать нарушения требований по финансовому мониторингу?
Тема 8. Тестирование на знание требований в сфере ПОД/ФТ и разбор ошибок

 

В качестве преподавателей в семинаре принимают участие сотрудники межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу

 

 

Стоимость участия в семинаре:

Для компаний, не являющихся членами УПН

3000 руб.

Для членов УПН с полным тарифом

2100 руб.

Для членов УПН с базовым тарифом

2550 руб.

Для кандидатов в члены УПН

2850 руб.

Оплата производится в бухгалтерии УПН (ул. Бебеля, 124)

Скидки предоставляются при наличии направления от агентства либо удостоверения

Адрес проведения: ул. Бебеля, 124

 

Начало регистрации: 9.30

По окончании семинара выдается свидетельство по форме, установленной Росфинмониторингом.

 

 

Запись и справки по телефонам отдела обучения УПН: (343) 367-67-60 (- 61, – 62)

 








   АНО "Риэлторский информационный центр"   
   Размещение рекламы на портале:
   (343) 367-67-60, 367-67-61, 367-67-62
   Люманова Наталья - nataly @ upn.ru
   Бобина Ольга - olga @ upn.ru, ICQ: 63798750
Яндекс.Метрика

АНО "Риэлторский информационный центр", © 2010
Использование информации с сайта upn.ru возможно только после согласования с администрацией сайта
Недвижимость Екатеринбурга    
Недвижимость в Екатеринбурге    
Недвижимость Екатеринбурга    
База агентств   
Загородная недвижимость Коттеджные поселки